近年来,狗狗币(Dogecoin)凭借其社区热情、名人效应以及相对低廉的价格,吸引了大量投资者的目光,许多新手在准备入手狗狗币时,可能会遇到交易平台要求进行身份认证(KYC,即“了解你的客户”)的步骤,为什么买狗狗币需要认证呢?这并非平台故意刁难,而是多重因素共同作用的结果,关乎安全、合规以及用户体验。

法律法规的合规要求(反洗钱与反恐怖融资)

这是最核心、最根本的原因,在全球范围内,金融监管机构都对加密货币交易活动有明确的监管要求,其中最重要的两项就是反洗钱(AML)反恐怖融资(CTF)

  1. 防止非法资金流动:匿名或匿名的交易容易被不法分子利用,进行洗钱、贩毒、恐怖主义融资等非法活动,通过身份认证,交易平台能够确认用户的真实身份,追踪资金流向,从源头上遏制非法行为。
  2. 履行监管义务随机配图